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寧波破獲8億元出口服裝騙取退稅大案

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寧波破獲8億元出口服裝騙取退稅大案

發(fā)布日期:2018-07-20 作者:武漢工作服廠家 點擊:

近日,記者從寧波海關(guān)獲悉,經(jīng)過一年多的偵辦,寧波海關(guān)、寧波市稅務(wù)局、寧波市公安局、人民銀行寧波中心支行聯(lián)合破獲了一起出口服裝騙取退稅的重大案件,案值超8億元,涉嫌虛開和騙取退稅6000余萬元,徹底摧毀了一個橫跨浙江、江蘇等13個省市作案的騙取出口退稅犯罪團(tuán)伙。

去年6月,根據(jù)海關(guān)總署、稅務(wù)總局、公安部、人民銀行四部委聯(lián)合下發(fā)的案件線索,寧波海關(guān)、稅務(wù)、公安、人民銀行成立了打擊出口騙退稅“6·21”專案組,確立了以主要犯罪嫌疑人金某為突破口,鎖定了13家本地針織企業(yè)、118家上游棉紗企業(yè)和3家本地外貿(mào)出口企業(yè)為案件主要偵辦對象的工作思路。

四部門針對整個出口騙退稅犯罪鏈條上的虛開發(fā)票、資金回流與出口貨物真實貨主等關(guān)鍵環(huán)節(jié),發(fā)揮各自業(yè)務(wù)優(yōu)勢,分組開展同步取證、上下聯(lián)打、橫向聯(lián)查,最終理清了整個犯罪行為脈絡(luò),共查實虛開增值稅專用發(fā)票6921份,案值合計8.15億元。目前,該案已移交寧波市人民檢察院審查起訴。

該案是2012年海關(guān)總署、稅務(wù)總局、公安部、人民銀行四部委開展聯(lián)合打擊騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票專項工作以來,寧波市查獲的最為典型、脈絡(luò)最為清晰的買單配票騙取出口退稅案件,也是跨部門優(yōu)勢互補、密切配合的范本案例。

武漢工作服廠家提醒廣大外貿(mào)從業(yè)者:誠信守法經(jīng)營是本,切莫貪一時之利,毀大好前程。


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